עבירות הלבנת הון

הרשות לאיסור הלבנת הון הוקמה בשנת 2002 במטרה לחקור ולמנוע עבירות הלבנת הון ועבירות נוספות. חוק איסור הלבנת הון נחקק בשנת 2000 ומטרתו למנוע מקרי טשטוש והסתרת מקור כספים ורכוש שהושגו באמצעות עבירות סמים, זנות, הימורים, סחר בילדים, נשק ועבירות נוספות. רשימת העבירות המלאה, אשר מכונות עבירות מקור, מופיעה בחוק לאיסור הלבנת הון. מעשה הלבנת הון נחשב למעשה חמור הגורר בחובו עונש כבד בהתאם לדין הפלילי. אחת ממטרות החוק ומטרת הרשות לאיסור הלבנת הון היא לחלט לאוצר המדינה את הכספים הנמצאים כאסורים.
הבנקים משתפים פעולה

על מנת להתמודד עם עבירות הלבנת הון נדרשים הבנקים וגופים נוספים במערכת הפיננסי בארץ לדווח על פעולות כמו העברת רכוש וכספים ועל עשיית פעולות ברכוש וזאת כדי לחשוף עבירות של העברת ממון מיד ליד או ממקום למקום. ידוע כי עבריינים עושים שימוש בכלים המתאפשרים להם דרך המערכת הפיננסית על מנת להטמיע רכוש שמקורו בפעילותם העבריינית. מאחר ועבירות הלבנת הון גורמות לנזק רב לחברה ולמגזר העסקי והציבורי החליט המחוקק להילחם בתופעה כאשר החוק לאיסור הלבנת הון נועד לסייע למדינה, למשטרה ולרשות השופטת להילחם בעבריינות ובגל הפשיעה השוטף את המדינה.

מלחמה בארגוני פשע

כאמור, המדינה רואה חשיבות עליונה במלחמתה נגד עבריינים ובמיוחד בארגוני הפשע. לכן, בשנים האחרונות ניתן לראות עונשים חסרי תקדים לעברייני הלבנת הון, כאשר כדאי לדעת כי העונש המקסימאלי הנקוב בחוק כנגד עברייני הלבנת הון הינו עשר שנות מאסר, ובנוסף ניתן להטיל קנס כספי גבוה ובמקרים מסוימים לחלט את הרכוש. למעשה,

החוק לאיסור הלבנת הון מתייחס לשני סוגי עבירות:

• אדם פרטי הנתפס בעבירת הלבנת הון ועמו יש למצות את הדין
• חברות מימון ונותני שירותים פיננסיים כמו בנקים, חברות לניכיון צ'קים, חברות למתן הלוואות, משרדים להמרת מטבע וכדומה

ייעוץ וייצוג משפטי

משרד עורך דין רונן אורן ושות' מתמחה בייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ולנאשמים בעבירות הלבנת הון. צוות המשרד מציע ניסיון עשיר בתחום עבירות הלבנת הון ומספק מעטפת שירותים רחבה הכוללת בין היתר:

• ייצוג משפטי ללקוחות שהמדינה מנסה לתפוס את רכושם בארץ ובחו"ל בעקבות חשד על עבירות הלבנת הון
• ייצוג לקוחות שמדינת ישראל מנסה לחלט את רכושם במהלך הליך פלילי או אזרחי
• ייצוג משפטי לחשודים בעבירות הלבנת הון שחשבון הבנק שלהם הוקפא
• ייצוג לקוחות המתמודדים עם עיצום כספי שהוטל עליהם
• ייעוץ וייצוג משפטי ללקוחות החשודים בעבירות הלבנת הון אשר מוזמנים לחקירה

יש לציין כי חשוד בעבירת הון יקבל הזמנה לחקירה במשרדי המשטרה או ברשות המסים. יש מקרים בהם המשטרה ממהרת לעצור את החשוד על מנת להפעיל עליו לחץ ולנסות למנוע ממנו לטשטש עקבות או לתאם עמדות עם עבריינים או גורמים אחרים. לכן, חשוב לפנות מיד לעו"ד רונן אורן ולקבל ייצוג משפטי מקצועי בכל שלבי ההליך הפלילי.