غسل الأموال 02/11/17 غسل الأموال. غسل الأموال هو إجراء يعطي الشرعية لممتلكات تم الحصول عليها في الأصل نتيجة نشاط إجرامي مثل الابتزاز. الاتجار بالمخدرات. إدارة تكهنات بصورة غير قانونيه. رشوه. سرقه. تجاره غير... Read more غسل الأموال. غسل الأموال هو إجراء يعطي الشرعية لممتلكات تم الحصول عليها في الأصل نتيجة... Read more
إجراء الكشف الطوعي 02/11/17 في إطار المكافحة العالمية في غسل الأموال وبتمويل الإرهاب تم الحصول على موافقات دولية لإقامة منظومات لنقل المعلومات وللتعاون الدولي (FATF) والذي يهدف إلى مكافحة رأس المال والأملاك غير المصرح... Read more في إطار المكافحة العالمية في غسل الأموال وبتمويل الإرهاب تم الحصول على موافقات دولية لإقامة... Read more
